በዲሴምበር 11፣ የዩኤስ ሴኩሪቲስ እና ልውውጥ ኮሚሽን (SEC) የዲጂታል ንብረት እቅድን ለማካሄድ በሃሰተኛ የደህንነት ደላላ እና ኢንቨስት ያደረጉ አማካሪዎችን ሶስት ሰዎችን ከሰዋል።
ቅሬታው 3 የናይጄሪያ ዜጎችን ሰይሟል። ተግባራቸው ከ2.9 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከ28 ባለሀብቶች ወደ ማጭበርበሪያ መድረኮች እንዲወስዱ አድርጓል ተብሏል። ከዚያ በኋላ ባለሀብቶቹ Bitcoins በሕጋዊ ደላሎች ወይም crypto exchanges እንዲገዙ አዘዙ ከዚያም ገንዘቡን ከተከሳሾቹ ጋር በተገናኘ የብሎክቼይን አድራሻዎችን ያስተላልፉ።
SEC ተከሳሾቹ እምነት እንዲኖራቸው እና ስለታሰቡት ችሎታቸው ፍላጎት እንዲያሳድጉ፣ ድምፃቸውን ለመቀየር ሶፍትዌሮችን ተጠቅመዋል ይላል።
በ Investor.gov Alert መሰረት የማስመሰል ማጭበርበሮች በቴክኖሎጂ እድገቶች ምክንያት እየተራቀቁ መጥተዋል። ይህ ጥልቅ የውሸት ቪዲዮ ወይም ኦዲዮ አጠቃቀምን ያካትታል። በዚህ ጉዳይ ላይ የተከሰሰው ማጭበርበር ባለሀብቶችን ለእውነተኛ የኢንቨስትመንት ባለሙያዎች የህዝብ መዝገቦችን እንዲፈልጉ አበረታቷል.
ከዚያም ተጎጂዎችን ተጨማሪ ገንዘብ እንዲያዋጡ ለማበረታታት ያልተረጋገጡ ትርፍዎችን የሚያሳዩ የውሸት አካውንቶችን ይፈጥራሉ. ተሳታፊዎቹ እስከ 25 በመቶ የሚደርሱ ወርሃዊ ተመላሾችን የይገባኛል ጥያቄዎችን አይተዋል፣ ነገር ግን ገንዘቦች ኢንቨስት አልደረጉም እና መውጣቶች ከተጨማሪ ክፍያዎች ጋር ተገናኝተዋል።
የSEC's Crypto Assets እና Cyber Unitን ጨምሮ ክሪፕቶ-ተኮር ትእዛዝ ያላቸው የቁጥጥር አካላት ተሳትፈዋል፣ይህም የማስፈጸሚያ እርምጃዎች ባህላዊ የማጭበርበር ዘዴዎች ያልተማከለ የፋይናንስ ኔትወርኮች እና የዲጂታል ንብረቶች መድረኮች የሚገናኙባቸውን ቦታዎች ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸውን ያሳያል።
ድምጽ የሚቀይሩ ሶፍትዌሮች እና የስልክ ቁጥሮች ኢንቨስተሮች ማንነታቸውን ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ያደረጓቸው ሲሆን ወንጀለኞቹ ኢንክሪፕት የተደረጉ የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያዎችን እና ማህበራዊ መድረኮችን መጠቀማቸው ከባህላዊ ድለላ አካባቢዎች ውጭ እንዲሰሩ አስችሏቸዋል። የSEC ንብረትን መከታተል በBitcoin እና በሌሎች ዲጂታል ንብረቶች ላይ በመታመናቸው የተወሳሰበ ነበር።
እንደ SEC ዘገባ፣ ተከሳሾቹ የውሸት ስብስቦቻቸው እንዲታወቁ የውይይት ቡድኖችን እና መድረኮችን፣ የሶስተኛ ወገን አስተያየቶችን እንዲሁም የመስመር ላይ የጎራ ስሞችን ተጠቅመዋል።
ባለሀብቶች ልዩ የንግድ ስልቶችን ወይም ስልተ ቀመሮችን ያገኛሉ የሚሉ መተግበሪያዎችን እንዲያወርዱ በቀረበው ቅሬታ መሰረት ተመርተዋል፣ ነገር ግን ምንም አይነት ተጨባጭ እንቅስቃሴ አልተደረገም። በምትኩ ገንዘቦቹ በፍጥነት ተንቀሳቅሰዋል፣ እና መልሶ ማግኘት የማይችሉ ሆነዋል።
SEC፣ በኒው ጀርሲ ዲስትሪክት ከዩኤስ አቃቤ ህግ ቢሮ ጋር በትይዩ የሚሰራው ሶስቱንም ተከሳሾች ብዙ የፌደራል የደህንነት ህጎችን በመጣስ ክስ መስርቶ ለዘለቄታው የእስር ቅጣት፣ ከቅድመ-ፍርድ ወለድ እና ከሲቪል ቅጣቶች ጋር።
ከኤፍቢአይ ጋር በመተባበር የኢንቬስተር ትምህርት እና አድቮኬሲ ጽህፈት ቤት ባዘጋጀው ማስጠንቀቂያ ማንነታችሁን በህዝብ ዳታቤዝ እና እንደ ፎርም CRS ባሉ ምንጮች እንዲያረጋግጡ፣ ያልተረጋገጠ የእውቂያ መረጃን ከመጠቀም መቆጠብ እና ገንዘብ እንዲልኩ ሲጠየቁ ከፍተኛ ግንዛቤ እንዲይዙ ይመከራል። በ cryptocurrency በኩል።
የSEC ህጋዊ እርምጃ እና ተዛማጅ የባለሀብቶች ማስጠንቀቂያ የ crypto ገበያዎችን ከሚጠቀሙ ማሻሻያ ዘዴዎች ጋር የሚስማማ የማስፈጸሚያ አካባቢን ያንፀባርቃሉ። ለኒው ጀርሲ ዲስትሪክት ዩኤስ ዲስትሪክት ፍርድ ቤት የቀረበው የኤጀንሲው ቅሬታ፣ ተጨማሪ ጥፋቶችን ለማስቆም እና የተዘረፉ ገንዘቦችን ለማስመለስ የተቀየሱ ቅጣቶችን እና መፍትሄዎችን ጠይቋል።
የተለጠፈው በ: Bitcoin, US, Crime, ተለይተው የቀረቡ, ማጭበርበሮች ደራሲ
ሊያም 'አኪባ' ራይት።
በ"አኪባ" የሚታወቅ፣ ጋዜጠኛ ሊያም ራይት፣ እንዲሁም በCryptoSlate ላይ የፖድካስት ፕሮዲዩሰር እና ዋና አዘጋጅ ነው። ያልተማከለ ቴክኖሎጂ በአለም ላይ አወንታዊ ለውጦችን እንደሚያመጣ ያምናል።
Liam@@akibablade.com LinkedIn አርታዒ
ኒውስ ዴስክ
CryptoSlate ከክሪፕቶ ጋር የተገናኙ የዜና፣ ግንዛቤ እና ስታቲስቲክስ አጠቃላይ ምንጭ ያቀርባል። በ Bitcoin, macroeconomics, DeFi እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ማተኮር.
@cryptoslate ኢሜይል አርታዒ Ad
Prestmit መተግበሪያ - ናይጄሪያ ውስጥ Cryptocurrency ለመግዛት እና ለመሸጥ ምርጡ መንገድ።
በBitcoin ከ140 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወይም ከጠቅላላው የ Bitcoin አቅርቦት 20% የሚሆነው በአሁኑ ጊዜ ተደራሽ በማይሆኑ የኪስ ቦርሳዎች ውስጥ እንደተቆለፈ ያውቃሉ? ወይም ምናልባት የ Bitcoin ቦርሳህ መዳረሻ አጥተህ ሊሆን ይችላል? እነዚያ ገንዘቦች በማይደረስበት ሁኔታ እንዲቆዩ አይፍቀዱ! AI የዘር ሐረግ ፈላጊ ያለልፋት መዳረሻን መልሰው እንዲያገኙ ለማገዝ እዚህ አለ። ይህ ኃይለኛ ሶፍትዌር እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ የሱፐር ኮምፒዩቲንግ ቴክኖሎጂን እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ስፍር ቁጥር የሌላቸውን የዘር ሀረጎችን እና የግል ቁልፎችን ለማመንጨት እና ለመተንተን ይጠቅማል፣ ይህም የተተዉ የኪስ ቦርሳዎችን በአዎንታዊ ሚዛን መልሰው እንዲያገኙ ያስችልዎታል።