የሳንቲም ማእከል በቶርናዶ ጥሬ ገንዘብ ላይ የቀረቡትን የቅርብ ጊዜ ክሶች ይወዳደራል።
ፒተር ቫን ቫልከንበርግ የብሎክቼይን ተሟጋች ለትርፍ ያልተቋቋመ ቡድን የምርምር ዳይሬክተር ነው። በክሱ ላይ ያለው መረጃ ውስን በመሆኑ ምንም አይነት ጥሰት በግልፅ አለማሳየቱን ገልጿል።
የዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ ዲፓርትመንት የቶርናዶ ካሽ ተባባሪ መስራቾችን በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣በእገዳ ጥሰት እና በሌሎች ወንጀሎች ክስ መስርቶባቸዋል።
የሴሜኖቭ ተባባሪ መስራች ሮማን ሴሜኖቭ በኦፌኮ በተመረጡ የውጭ ዜጎች ዝርዝር ውስጥ ተቀምጧል። የሮማን ማዕበል የሴሜኖቭ የንግድ አጋር ነበር። ሁለቱም ሰዎች 1 ቢሊየን ዶላር የሚያወጣ ህገወጥ ገንዘብ በክሊፕቶ ማደባለቅ አገልግሎታቸው በማዘዋወር ተከሰዋል።
ቫልከንበርግ ረቡዕ በብሎግ ልጥፍ ላይ በወንጀል ክስ ውስጥ የተካተቱት ክሶች በ FinCEN ከተሰጡት መመሪያዎች ጋር የሚጋጭ ይመስላል።
Tornado Cash ገንዘብ አስተላላፊ ሳይሆን ገንዘብ የሚያስተላልፍ ሶፍትዌር ነው።
ክሱ፣ ተከሳሾቹ በገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ እንደሚሳተፉ የሚያሳይ ምንም አይነት ተጨባጭ ማስረጃ እንደሌለው ተናግሯል።
የቫልከንበርግ ትርጉም በፊንሲኤን በዩኤስ ባንክ ሚስጥራዊ ህግ፣ በዚህ መሰረት ማንነታቸውን የሚገልጽ ሶፍትዌር አቅራቢ በባንክ ፍቺ ውስጥ አይወድቅም። "ገንዘብ አስተላላፊ"
"ክሱ ተከሳሾቹ ያከናወኗቸውን ተግባራት የሚገልጹ የተለያዩ የሐቅ ክሶችን ያቀርባል፣ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ እውነታዎች የሚያመለክቱት ተከሳሾቹ ገንዘብ አስተላላፊ ከመሆን ይልቅ የሶፍትዌር አቅራቢዎችን ማንነት እንዳይገልጹ በ FinCEN መመሪያ መሠረት በትክክል የሚስማሙ መሆናቸውን ነው" ሲሉ ተመራማሪው ጽፈዋል።
በተጨማሪም መንግስት ተከሳሾቹን ቶርናዶ ካሽ በማስተዋወቅ እና ከአስተዳደር ቶከን ትርፍ በማግኘታቸው እና የመሳሪያውን የተለያዩ ገፅታዎች በመፍጠር ክስ ቢመሰርትም እነዚህ ተግባራት ገንዘብ መቀበልን ወይም ማስተላለፍን አይወክሉም ብለዋል ።
ኦኤፍኤሲ በ2022 የቶርናዶ ጥሬ ገንዘብን ማዕቀብ ሰጥቷል። ሰርጎ ገቦች 7 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የምስጠራ ክሪፕቶፕ እንዲታጠቡ አስችሏቸዋል ብለዋል። ጠላፊዎቹ በተለይ 45 የኢቴሬም አድራሻዎችን ኢላማ አድርገዋል።
የሳንቲም ማእከል ምላሽ በዩኤስ ግምጃ ቤት ላይ ቅሬታ አቅርቧል። በቶርናዶ ጥሬ ገንዘብ ላይ የተጣለው ማዕቀብ አሜሪካውያን ዲጂታል ንብረቶችን በመጠቀም ግላዊነትን ለማስጠበቅ የሚሞክሩትን ኢ-ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ቀጥቷቸዋል ብሏል።
በቅርቡ የዩኤስ ፌደራል ፍርድ ቤት በ cryptocurrency ድብልቅ አገልግሎት ላይ የተጣለውን ማዕቀብ በማፅደቅ በ Coinbase የተደገፈ ገለልተኛ ክስ ውድቅ አድርጓል። ውሳኔው በግላዊነት ላይ ያተኮሩ ፕሮቶኮሎችን በህጋዊ መንገድ ለመጠቀም ለሚፈልጉ ግለሰቦች ሰፋ ያለ እንድምታ አለው።
በBitcoin ከ140 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወይም ከጠቅላላው የ Bitcoin አቅርቦት 20% የሚሆነው በአሁኑ ጊዜ ተደራሽ በማይሆኑ የኪስ ቦርሳዎች ውስጥ እንደተቆለፈ ያውቃሉ? ወይም ምናልባት የ Bitcoin ቦርሳህ መዳረሻ አጥተህ ሊሆን ይችላል? እነዚያ ገንዘቦች በማይደረስበት ሁኔታ እንዲቆዩ አይፍቀዱ! AI የዘር ሐረግ ፈላጊ ያለልፋት መዳረሻን መልሰው እንዲያገኙ ለማገዝ እዚህ አለ። ይህ ኃይለኛ ሶፍትዌር እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ የሱፐር ኮምፒዩቲንግ ቴክኖሎጂን እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ስፍር ቁጥር የሌላቸውን የዘር ሀረጎችን እና የግል ቁልፎችን ለማመንጨት እና ለመተንተን ይጠቅማል፣ ይህም የተተዉ የኪስ ቦርሳዎችን በአዎንታዊ ሚዛን መልሰው እንዲያገኙ ያስችልዎታል።