Kahta Tornado Cashin perustajaa syytettiin keskiviikkona Yhdysvaltain liittovaltion rahanpesusta ja sanktioiden rikkomisesta, syyttäjät mainitsivat.
Yksi monista perustajista, Roman Semenov, lisättiin lisäksi Workplace of International Belongings Managementin nimettyjen kansalaisten luetteloon.
Semenovin yritysapulainen Roman Storm oli jokaisen katsottu syylliseksi yli miljardin dollarin ”rikollisen tuoton” pesusta sekoituspalvelun avulla useiden yhdysvaltalaisten yritysten keskiviikkona esittämän yhteisen väitteen perusteella.
Monien tapahtumien joukossa, jotka ovat tehneet yhteistyötä laajassa tutkimuksessa väitteeseen perustuen, olivat yhdysvaltalainen asianajaja New Yorkin eteläosassa, yhdysvaltalainen lakimies Common Merrick Garland ja FBI. Verohallinnon rikososasto suoritti lisäksi työtä.
Siirto jokaisen sisällyttämiseksi OFAC:n listalle merkitsi USA:n tutkimusten eskaloitumista Tornado Cashiin, jonka tarkoituksena on varmistaa transaktioiden yksityisyys sekoittamalla uima-altaita. Valtiovarainministeriötä koskeva oikeusjuttu on käynnissä.
OFAC listasi Semenovin tunnistetut sähköpostiosoitteet Ethereum taskujen osoitteiden lisäksi.
Storm, joka syyttäjien mainitsemana pidätettiin keskiviikkona, ei saanut OFAC:n rangaistuksia. Semenovin olinpaikasta ei ollut tietoa. Kolmannelle perustajajäsenelle ei asetettu syytteitä tai sanktioita, ja valtiovarainministeriö huomautti, että Aleksei Pertsev "pidätettiin Alankomaissa elokuussa 3 asiaan liittyvistä rahanpesusyytteistä Alankomaiden lainvalvontaviranomaisten toimesta".
OFAC julkistaa luettelon keskittyneistä ihmisistä ja yrityksistä, jotka ovat olleet sellaisten yritysten omistuksessa tai johtamisessa, joille Yhdysvallat on asettanut voimakkaita pakotteita. Listaus varmistaa, että vastaava omaisuus on estetty ja että "yhdysvaltalaiset henkilöt" eivät saa käydä kauppaa tai tehdä liiketoimintaa heidän kanssaan.
"Vaikka Storm ja Semenov väittivät julkisesti tarjoavansa teknisesti kehittynyttä tietosuojapalvelua, he itse asiassa tiesivät, että he auttoivat hakkereita ja huijareita salaamaan rikoksensa hedelmät", yhdysvaltalainen asianajaja Damian Williams mainitsi ilmoituksessaan.
Osavaltion osasto vahvisti, että Semenovia ja Stormia vastustava esitys oli osa liittovaltion hallitusta, joka "haittaa Korean demokraattisen kansantasavallan kykyä kerätä varoja laittomalla toiminnalla" ja että sen tarkoituksena oli puolustaa "rahoitusjärjestelmämme eheyttä, mukaan lukien virtuaalisen valuutan ekosysteemi."
Perustajat kärsivät kolmesta Yhdysvaltain kulusta
2:ta syytettiin salaliitosta rahanpesun toteuttamiseksi, salaliitosta seuraamusten rikkomiseksi ja salaliitosta toimia luvattomassa rahansiirtoyrityksessä.
Syyttäjät viittasivat myös väitteisiin, joiden mukaan Tornado Cash oli huolissaan Pohjois-Koreaan liittyvästä hakkerointiryhmästä.
"Jopa he tiesivät, että Lazarus Group pesi satojen miljoonien dollarien arvosta varastettua virtuaalivaluuttaa miksauspalveluillaan Kimin hallinnon hyväksi, Tornado Cashin perustajat jatkoivat palvelun kehittämistä ja mainostamista eivätkä ryhtyneet merkityksellisiin toimiin vähentämään sen käyttöä laittomiin tarkoituksiin”, mainitsi valtiovarainministeri Wally Adeyemo tiedotteessa.
DoJ:n kulut ja OFAC:n sanktiot tulevat sen jälkeen, kun 18. elokuuta tehty valinta tuki valtiovarainministeriötä Tornado Cash -oikeudenkäynnissä, paikka, jossa kantajat yrittivät väittää, että OFAC ylitti sanktioidensa kryptosekoittimelle. OFAC:n siirto keskiviikkona merkitsee ensisijaista massiivista siirtoa Semenovin toimittamiseksi yksittäin seuraamusten alaisena - verrattuna Tornado Cashiin organisaationa.
Tulos säilyttää kantajan lumoamiskyvyn.
Työpaikka sanktioi Tornado Cashille vuonna 2022, kun se väitti, että hakkerit olivat kyenneet pesemään 7 miljardin dollarin arvosta kryptoomaisuutta. Se lisäsi erityisesti 45 Ethereum-taskuosoitetta.
Tapausta valvova valinta hallitsi sitä, että Tornado Cashille määrätään sanktio kokonaisuutena – riippumatta sen hajautetusta luonteesta – ja näin ollen se kuului OFAC:n toimivallan alle.
Erityisesti valittu mainitsi: "Kokokokonaisuus koostuu sen perustajista, kehittäjistä ja sen DAO:sta."
Tiesitkö, että yli 140 miljardia dollaria Bitcoinissa eli noin 20 % koko Bitcoin-tarjonnasta on tällä hetkellä lukittuina saavuttamattomiin lompakoihin? Tai ehkä olet menettänyt pääsyn Bitcoin-lompakkoosi? Älä anna näiden varojen jäädä ulottumattomiin! AI Seed Frase Finder on täällä auttaakseen sinua saamaan pääsyn takaisin vaivattomasti. Tämä tehokas ohjelmisto käyttää huippuluokan supertietokonetekniikkaa ja tekoälyä luomaan ja analysoimaan lukemattomia siemenlauseita ja yksityisiä avaimia, jolloin voit saada takaisin pääsyn hylättyihin lompakoihin, joilla on positiivinen saldo.
