Un grand jury fédéral du district nord de Géorgie a inculpé trois ressortissants russes pour leur rôle présumé dans l'exploitation des mixeurs crypto Blender.io et Sinbad.io - des outils utilisés pour blanchir des fonds liés à la cybercriminalité, notamment les ransomwares et les vols de monnaie virtuelle.
L'acte d'accusation publié le 10 janvier accuse Roman Vitalyevich Ostapenko de complot en vue de blanchir de l'argent et de gestion d'entreprises de transfert d'argent sans licence.
Ostapenko et Oleynik ont été arrêtés le 1er décembre 2020. Tarasov n'a pas été capturé.
Les autorités affirment que Blender.io et Sinbad.io facilitent les transactions illicites en masquant des cryptomonnaies obtenues à partir d'activités criminelles. Les deux plateformes sont très utilisées, selon l'acte d'accusation. Elles étaient principalement utilisées par des groupes de hackers sponsorisés par des gouvernements et des cybercriminels.
La déclaration est la suivante :
« En exploitant prétendument ces mixeurs, les accusés ont permis aux cybercriminels de tirer plus facilement profit d’infractions qui menacent la sécurité publique et la sécurité nationale. »
Blender.io sera opérationnel entre 2018 et 2022. « Politique de non-journalisation » La société s'est vantée du fait qu'aucune information utilisateur n'était requise.
Sinbad.io a suivi les mêmes pratiques que Blender.io. Sinbad.io a été fermé par le FBI en novembre 2023, tout comme ses partenaires internationaux.
Les deux plateformes ont finalement été sanctionnées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain pour avoir blanchi des fonds pour des groupes de piratage informatique parrainés par l'État, dont celui de la Corée du Nord.
Les accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables de complot de blanchiment d'argent, et cinq années supplémentaires pour avoir exploité une entreprise illégale de transfert d'argent.
Dans ce cas, la contribution des forces de l'ordre d'Australie, de Finlande, des Pays-Bas et de Finlande montre la force de la collaboration internationale. Le FBI mène l'enquête avec l'aide de l'équipe nationale de lutte contre les cryptomonnaies du ministère de la Justice.
L'acte d'accusation est une accusation. Tous les accusés seront présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient reconnus coupables par un juge ou un jury.
Publié dans : États-Unis, Criminalité, Crypto, DeFi, En vedette, Légal L'auteur 
Assad Jafri
AJ est journaliste depuis plus de dix ans et a perfectionné son art dans de nombreux pays. Spécialisé dans le journalisme financier, il se concentre désormais sur les reportages sur les crypto-monnaies.
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