Nigéria hét hosszú hónap után végül ejtette a Binance ügyvezetője, Tigran Gamaryan elleni vádakat.
Egy sajtóközlemény szerint Gambaryan családjával tér vissza az Egyesült Államokba, miután szerda este elhagyta a nigériai Kuje börtönt.
Gambaryant pénzmosás megsértésével vádolta meg mind a nigériai kormány, mind a Binance, holott Binance állt a konkrét ügy középpontjában. A vádakat kezdetben a kriptotőzsde tagadta.
„A kormány felülvizsgálta az ügyet, és figyelembe vette, hogy a másodrendű vádlott (Gambaryan úr) az elsőrendű vádlott (Binance Holdings Limited) alkalmazottja, akinek az ügyben státusza nagyobb hatást gyakorol, mint a másodrendű vádlotté, és figyelembe véve azt is, néhány kritikus nemzetközi és diplomáciai ok miatt az állam megpróbálja megszüntetni a másodrendű vádlott elleni eljárást” – közölte a nigériai Gazdasági és Pénzügyi Bűnügyi Bizottság a hét elején a nigériai bíróság előtt.
A kormány ejtette a Gambaryan és a Binance ellen néhány hónappal korábban emelt adócsalási vádakat.
„Az elmúlt nyolc hónap egy élő rémálom volt. Bárcsak ne telt volna el ilyen sokáig a szabadulása, vagy ha az egészségi állapota ne romlott volna ennyire, de most már a családban a gyógyulásra koncentrálhatunk” – mondta Yuki Gambaryan Tigran felesége sajtóközleményében.
Az Egyesült Államok tisztviselői egy nappal azután jelentették be az amerikai bejelentést, hogy az Egyesült Államok ejtette a vádakat Gambaryan ellen. „kétoldalú kapcsolattartó” A nigériaiak az illegális pénzügyekre és a kriptovalutára összpontosítanak.
"Az Egyesült Államok megerősíti elkötelezettségünket a Nigériával való szoros partnerség mellett, és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma folytatja a koordinációt a nigériai kormánnyal, hogy kiépítse kapacitását a kiberbűnözéssel kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások lefolytatására" – áll a sajtóközleményben.
A Bloomberg arról számolt be, hogy Gambaryan ellen egészségügyi problémái miatt megszüntették az eljárást. A bíróság még két héttel korábban is megtagadta óvadékát, annak ellenére, hogy folyamatos egészségügyi problémái vannak.
Gambaryan egészsége megsérült, amíg Nigériában tartózkodott. Tavasz óta a nigériai Kuje börtönben tartják fogva. Egészségi állapotát porckorongsérv érintette, korábban tüdőgyulladásban is szenvedett.
Binance azt mondta az s-nek és Nigériának, hogy Gambaryan nem volt „döntéshozó”. Mióta februárban letartóztatták, nem irányította a cég által megtett intézkedések egyikét sem. Yuki Gamaryan megismételte Binance nyilatkozatát.
A Binance vezérigazgatója, Richard Teng is közzétett egy bejegyzést Gambaryan folyamatos fogva tartásáról.
„Hasznos kiemelni, hogy Nigéria soha nem volt nagy piac a Binance számára. A kormány azt mondta, hogy 26-ban 2023 [milliárd] dollár bevételre tettünk szert Nigériából. Ez nem így van. A 26 [milliárd] dollár a teljes tranzakciós volumen 2023-tól” – írja Gambaryan augusztusban.
Néhány amerikai politikus idén felkereste Gambaryan-t, hogy sürgesse a nigériai hatóságokat, hogy engedjék szabadon ügyvezetőjüket. French Hill képviselő kijelentette, hogy az ügyvezetőt Nigériában tartják fogva. „Felháborító” Szeptemberben, miután videófelvételek jelentek meg arról, hogy egy gambaryi láthatóan zavarodottan belépett egy nigériai tárgyalóterembe.
Gambaryan, mielőtt csatlakozott volna a Binance-hez, egy „legendás” IRS-ügynök volt, aki számos nyomozást vezetett a Selyemút embereivel kapcsolatban.
A Wired munkatársa, Andy Greenberg – aki a „Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency” című könyvet írta, Gambaryannal a főszereplővel – az egykori IRS-ügynököt „a kripto-bűnözés világának legendás alakjának” nevezte. egy podcast.
Tudtad, hogy jelenleg több mint 140 milliárd dollárnyi Bitcoin, vagyis a teljes Bitcoin-készlet 20%-a van jelenleg hozzáférhetetlen pénztárcákban? Vagy talán elvesztette hozzáférését Bitcoin pénztárcájához? Ne hagyja, hogy ezek az alapok elérhetetlenek maradjanak! AI Seed kifejezéskereső segít abban, hogy könnyedén visszanyerje a hozzáférést. Ez a nagy teljesítményű szoftver élvonalbeli szuperszámítógépes technológiát és mesterséges intelligenciát használ számtalan magfrázis és privát kulcs generálására és elemzésére, lehetővé téve, hogy visszanyerje a hozzáférést az elhagyott pénztárcákhoz pozitív egyenleggel.
