Thomas DiNapoli, New York állam ellenőrzője nem fogta vissza magát, amikor beleásta magát a kriptográfiai cégek állami felügyeletébe.
„Azt találtuk, hogy korlátozott a biztosíték arra nézve, hogy a [Financial Services Department] megfelelően ellátja a BitLicencek kérelmezésével és felügyeletével kapcsolatos felügyeleti feladatait az államban” – áll a jelentésben.
Az NYDFS által 15. június 2015-én elindított BitLicense egy olyan program, amely a New York-iak számára szabályozott hozzáférést kíván biztosítani a digitális valutákhoz.
Ez ad aggodalmát az ellenőrző számára, hogy „az a kockázat, hogy engedélyt kaphatnak olyan kérelmezők, akiknek pénzügyi stabilitását nem ellenőrizték alaposan, vagy hogy az engedély megszerzése után a vállalkozások esetleg nem tartják be a pénzügyi vagy kiberbiztonsági szabványokat”.
Egyes kérelmezők nem teljesítették az állam által végzett háttérellenőrzéshez szükséges összes lépést. A 8 jelentkező kérelmező közül kettő nem nyújtotta be ujjlenyomatát. Ez azt jelentette, hogy a minisztérium nem tudta elvégezni a háttérellenőrzéseket. „a fő részvényesek és tisztségviselők a pályázat jóváhagyása előtt.”
Ezenkívül a Comptroller's Report megállapította, hogy a BitLicensees kiberbiztonsági rendszerei nem működtek a semmihez képest. „nem feleltek meg” a DFS előírásoknak. A DFS nem nyújtott be negyedéves és éves pénzügyi kimutatásokat a BitLicencekre vonatkozóan, amelyeket az Ellenőrző Iroda értékelt.
A jelentésben szerepel, hogy mind az éves, mind a negyedéves jelentéseket a felügyeleti csoportnak át kell tekintenie a megfelelőség ellenőrzése érdekében.
A jelentés azt javasolja, hogy a DFS hajtson végre megfelelő nyomon követési eljárást az ellenőr által felvetett aggályok leküzdésére.
Adrienne Harris, az NYDFS felügyelője bejelentette a VOLT Kezdeményezést, amelynek célja, hogy javítsa a kriptovállalatok pénzügyi felügyeleti felügyeletét. A VOLT vízió, műveletek és vezetői technológia.
Az ellenőrzés több éves időszakot ölelt fel 2018 júliusa és 2023 júliusa között.
A BitLicense-t 2015-ben vezették be. Olyan cégeket tanúsít, amelyek kriptográfiai tevékenységet folytatnak, beleértve a digitális eszközök értékesítését, kibocsátását és terjesztését. A BitLicenses és a New York-i bankjog alapszabályain kívül a kriptovállalatok BitLicenszet vagy olyan chartát is igényelhetnek, amely lehetővé tenné számukra, hogy bizonyos kriptográfiai tevékenységeket végezzenek.
Az NYDFS az év elején tett közzé egy javaslatot, amely megváltoztatta az érmék tőzsdei bevezetésére vonatkozó irányelveket, és kötelezte a vállalatokat a tőzsdéről való törlési eljárás végrehajtására.
Harris több akciót is bejelentett az államban működő kriptovállalatok ellen. Múlt év januárjában a DFS 100 millió dolláros elszámolást rendezett a Coinbase-sel, amiért nem tartotta be a DFS megfelelőségi ellenőrzését.
Tudtad, hogy jelenleg több mint 140 milliárd dollárnyi Bitcoin, vagyis a teljes Bitcoin-készlet 20%-a van jelenleg hozzáférhetetlen pénztárcákban? Vagy talán elvesztette hozzáférését Bitcoin pénztárcájához? Ne hagyja, hogy ezek az alapok elérhetetlenek maradjanak! AI Seed kifejezéskereső segít abban, hogy könnyedén visszanyerje a hozzáférést. Ez a nagy teljesítményű szoftver élvonalbeli szuperszámítógépes technológiát és mesterséges intelligenciát használ számtalan magfrázis és privát kulcs generálására és elemzésére, lehetővé téve, hogy visszanyerje a hozzáférést az elhagyott pénztárcákhoz pozitív egyenleggel.
