שני מייסדי טורנדו קאש הואשמו ביום רביעי בהלבנת מזומנים הפדרלית בארה"ב והפרות סנקציות, כך ציינו התובעים.
אחד ממייסדים רבים, רומן סמנוב, נוסף לרישום האזרחים המיועדים במיוחד של ניהול החפצים הבינלאומיים לעבודה.
רומן סטורם, שותפו למפעל של Semenov, נחשב כל אחד כאשמה בגין הלבנת יותר ממיליארד דולר ב"רווחים פליליים" באמצעות שירות המיזוג, בהתבסס על טענה משותפת של עסקים רבים בארה"ב ביום רביעי.
בין האירועים הרבים ששיתפו פעולה במסגרת החקירה רחבת ההיקף, בהתבסס על הקביעה, היו עורך הדין האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק, עורך הדין האמריקני קומון מריק גרלנד וה-FBI. אגף הפשע של מס הכנסה ביצע בנוסף עבודה.
ההעברה לשילוב כל אחד ברשימה של OFAC סימנה הסלמה של בדיקות אמריקאיות לתוך טורנדו קאש, שנועדה לוודא פרטיות העסקה באמצעות ערבוב בריכות שחייה. מתנהלת תביעה נגד משרד האוצר.
OFAC רשמה את כתובות הדואר האלקטרוני המזוהות של Semenov, בנוסף לכתובות של Ethereum.
סטורם, שהתובעים הזכירו שנעצר ביום רביעי, לא קיבל סנקציות מתחת ל-OFAC. מקום הימצאו של סמנוב לא היה ידוע. מייסד שותף שלישי לא הואשם או הועמד בסנקציות, כאשר האוצר ציין כי אלכסיי פרצב "נעצר בגין אישומים הקשורים להלבנת הון בהולנד באוגוסט 3 על ידי רשויות אכיפת החוק בהולנד".
OFAC מפרסמת רשימה של אנשים וחברות ממוקדות שהיו בבעלות או מנוהלת על ידי חברות שארצות הברית הטילה עליהן סנקציות ערות. הרישום מבטיח שהרכוש המתאים נחסם ושנאסר על "אנשי ארה"ב" להתעסק או לעשות איתם עסקים.
"בעוד שהם טוענים בפומבי שהם מציעים שירות פרטיות מתוחכם מבחינה טכנית, סטורם וסמנוב למעשה ידעו שהם עוזרים להאקרים ולרמאים להסתיר את פירות הפשעים שלהם", הזכיר עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס בהודעה.
מחלקת המדינה אישרה כי ההצעה שהתקבלה בהתנגדות לסמנוב וסטורם הייתה חלק מהממשל הפדרלי "שיבוש את יכולתה של DPRK לגייס כספים באמצעות פעילות בלתי חוקית" ונועדה להגן על "שלמות המערכת הפיננסית שלנו, כולל מערכת אקולוגית של מטבעות וירטואליים."
מייסדים שותפים ספגו שלוש הוצאות בארה"ב
השניים הואשמו בקשירת קשר לביצוע הלבנת מזומנים, קשירת קשר לביצוע הפרות של סנקציות וקשירת קשר לתפקוד מפעל ללא רישיון להעברת כספים.
התובעים התייחסו שוב להאשמות לפיהן טורנדו קאש היה מודאג מקולקטיב פריצה הקשור לצפון קוריאה.
"גם לאחר שידעו שקבוצת לזרוס מלבינה מטבע וירטואלי גנוב בשווי מאות מיליוני דולרים באמצעות שירות הערבוב שלהם לטובת משטר קים, מייסדי טורנדו קאש המשיכו לפתח ולקדם את השירות ולא נקטו בצעדים משמעותיים כדי לצמצם את השימוש בו למטרות בלתי חוקיות", אמר סגן שר האוצר וולי אדיימו בהכרזה.
ההוצאות של משרד המשפטים והסנקציות של OFAC מגיעות לאחר בחירה ב-18 באוגוסט תמכה באוצר בתביעת טורנדו קאש, המקום שבו ניסו התובעים לטעון ש-OFAC הגבירה את הסנקציות שלה על מערבל הקריפטו. ההעברה של OFAC ביום רביעי מסמנת את ההעברה המאסיבית העיקרית להעברת Semenov בנפרד מתחת לסנקציות - לעומת טורנדו קאש כארגון.
התוצאה משמרת את יכולתו של התובע להקסים.
מקום העבודה אישר את טורנדו קאש ב-2022 לאחר שטען שהאקרים הצליחו להלבין 7 מיליארד דולר ברכוש קריפטו. זה הוסיף במיוחד 45 כתובות של כיסי Ethereum.
הבחירה בפיקוח על התיק שלטה בכך שטורנדו קאש יקבל סנקציות כישות - ללא קשר לאופיה המבוזר - וככזה נפלה מתחת לסמכות השיפוט של OFAC.
במיוחד, הבחירה הזכירה, "הישות מורכבת ממייסדיה, מפתחיה וה-DAO שלה."
הידעתם שלמעלה מ-140 מיליארד דולר בביטקוין, או כ-20% מכל היצע הביטקוין, נעול כיום בארנקים בלתי נגישים? או שאולי איבדת גישה לארנק הביטקוין שלך? אל תתנו לכספים האלה להישאר מחוץ להישג ידם! מאתר ביטויי AI Seed כאן כדי לעזור לך להחזיר את הגישה ללא מאמץ. תוכנה רבת עוצמה זו משתמשת בטכנולוגיית מחשוב-על מתקדמת ובינה מלאכותית כדי ליצור ולנתח אינספור ביטויי זרע ומפתחות פרטיים, מה שמאפשר לך לקבל בחזרה גישה לארנקים נטושים עם יתרות חיוביות.
