Tornado Cash ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ နှစ်ဦးအား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပူးတွဲတည်ထောင်သူအများအပြားထဲမှတစ်ဦးဖြစ်သော Roman Semenov ကို နိုင်ငံတကာပိုင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Semenov ၏ လုပ်ငန်းကြံရာပါဖြစ်သော Roman Storm သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားမှ ပူးတွဲပြောဆိုချက်ကို အခြေခံ၍ ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် “ရာဇ၀တ်မှုမှရရှိသောငွေများ” တွင် ခဝါချမှုအတွက် အသီးသီး စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။
အဆိုပါစွပ်စွဲချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ကျယ်ပြန့်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များစွာတွင် နယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ၊ အမေရိကန်ရှေ့နေများဖြစ်ကြသော Merrick Garland နှင့် FBI တို့ဖြစ်သည်။ IRS ၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဌာနခွဲသည် ထို့အပြင် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
OFAC ၏စာရင်းတွင်တစ်ခုစီကိုထည့်သွင်းရန်လွှဲပြောင်းမှုသည် Tornado Cash သို့ US မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတိုးလာမှုကိုအမှတ်အသားပြုပြီးရေကူးကန်များရောနှောခြင်းဖြင့်ငွေပေးငွေယူသီးသန့်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပတ်သက်သည့် တရားစွဲမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
OFAC သည် Ethereum အိတ်ကပ်လိပ်စာများအပြင် Semenov ၏ သတ်မှတ်ထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာများကို စာရင်းပြုစုထားသည်။
အစိုးရရှေ့နေများက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည့် မုန်တိုင်းသည် OFAC အောက်တွင် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားခြင်း မရှိပေ။ Semenov ၏ တည်နေရာကို မသိရသေးပါ။ Alexey Pertsev သည် "နယ်သာလန်တွင် ဆက်စပ်ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် နယ်သာလန်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဒတ်ခ်ျဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များက စွဲချက်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူခြင်းမပြုခြင်း" ဖြင့် တတိယတွဲတည်ထောင်သူအား တရားစွဲဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူခြင်းမခံခဲ့ရပေ။
OFAC သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အသက်ဝင်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ချမှတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုလုံး ပိုင်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲသည့် အာရုံစိုက်ထားသော လူများနှင့် ကုမ္ပဏီများစာရင်းကို လူသိရှင်ကြား ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ စာရင်းသည် သက်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း သေချာစေပြီး "အမေရိကန်ပုဂ္ဂိုလ်များ" နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။
“နည်းပညာအရ ခေတ်မီဆန်းပြားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဝန်ဆောင်မှုကို ကမ်းလှမ်းရန် လူသိရှင်ကြား တောင်းဆိုနေချိန်တွင်၊ Storm နှင့် Semenov တို့သည် ဟက်ကာများနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများကို ၎င်းတို့၏ ရာဇ၀တ်မှု၏ အသီးအပွင့်များကို ဖုံးကွယ်ရန် ကူညီနေကြောင်း Storm နှင့် Semenov မှ သိထားသည်” ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams က ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Semenov နှင့် Storm ကို ဆန့်ကျင်သည့် အဆိုပြုချက်သည် "တရားမ၀င်သော လှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေရှာရန် မြောက်ကိုရီးယား၏ စွမ်းရည်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်" နှင့် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ဌာနခွဲမှ အတည်ပြုခဲ့ပြီး၊ အပါအဝင် "ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္ဍာရေးစနစ်၏ ခိုင်မာမှုအား ခုခံကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ virtual ငွေကြေးဂေဟစနစ်။"
ပူးတွဲတည်ထောင်သူများသည် US အသုံးစရိတ်သုံးမျိုးဖြင့် ထိခိုက်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့ ၂ ဦးအား ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
Tornado Cash သည် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ဟက်ကာစုပေါင်းမှုတစ်ခုအတွက် သက်ဆိုင်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
"Lazarus Group သည် Kim အစိုးရ၏အကျိုးအတွက် ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီ၍ ခိုးယူထားသော virtual ငွေကြေးများကို ခဝါချနေကြောင်း သူတို့သိပြီးနောက်တွင်ပင် Tornado Cash ၏တည်ထောင်သူများသည် ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်တီထွင်ပြီး မြှင့်တင်ကာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသောခြေလှမ်းများကို မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေ။ တရားမဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချပါ” ဟုဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Wally Adeyemo မှကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
DOJ ၏ အသုံးစရိတ်များနှင့် OFAC ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် ဩဂုတ်လ 18 ရက်နေ့တွင် Tornado ငွေသားတရားစွဲဆိုမှုအပေါ် ဘဏ္ဍာတိုက်မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုပြီးနောက်၊ တရားစွဲဆိုသူများသည် crypto mixer ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွင် OFAC လွန်လွန်ကဲကဲဟု အခိုင်အမာပြောဆိုရန် ကြိုးစားခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်။ OFAC ၏ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လွှဲပြောင်းမှုသည် Semenov ကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများအောက်တွင် တစ်ဦးချင်းစီ ပေးအပ်ရန် - အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် Tornado Cash ကို ပေးအပ်ရန် အဓိက ကြီးမားသော လွှဲပြောင်းမှုဖြစ်သည်။
ရလဒ်သည် တရားခံ၏ စွဲမက်ဖွယ်စွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ဟက်ကာများသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဒေါ်လာ ၇ ဘီလီယံခဝါချနိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုပြီးနောက် အလုပ်ခွင်သည် Tornado Cash ကို 2022 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် Ethereum အိတ်ကပ်လိပ်စာ 7 ခုကို ထည့်သွင်းထားသည်။
Tornado Cash ကို ၎င်း၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုသဘောသဘာဝ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ — ၎င်း၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းရှင်းမှုသဘောသဏ္ဍာန်မခွဲခြားဘဲ Tornado Cash အား အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခံရမည့်ကိစ္စအား ကြီးကြပ်သည့်ရွေးချယ်မှုသည် လွှမ်းမိုးထားပြီး ယင်းသည် OFAC ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင် ကျရောက်နေသည်။
အထူးသဖြင့်၊ ရွေးချယ်မှုတွင် "အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏တည်ထောင်သူများ၊ ၎င်း၏ developer များနှင့် ၎င်း၏ DAO တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။"
Bitcoin တွင်ဒေါ်လာ 140 ဘီလီယံကျော် သို့မဟုတ် Bitcoin ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုလုံး၏ 20% ခန့်သည် လက်ရှိလက်လှမ်းမမီနိုင်သော ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် သော့ခတ်ထားကြောင်း သင်သိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် သင့် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဝင်သုံးခွင့် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ထိုငွေများကို လက်လှမ်းမမီပါစေနှင့်။ AI Seed Phrase Finder လွယ်ကူစွာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကူညီရန် ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်။ ဤအစွမ်းထက်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် မရေမတွက်နိုင်သောမျိုးစေ့စာပိုဒ်တိုများနှင့် သီးသန့်သော့များကို ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် စူပါကွန်ပြူတာနည်းပညာနှင့် ဉာဏ်ရည်တုများကို အသုံးပြုကာ စွန့်ပစ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များကို အပြုသဘောဆောင်သော ချိန်ခွင်လျှာများဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
