AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) intensiveert haar inspanningen om de regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF) op crypto-geldautomaten te handhaven.
In een rapport dat op 6 december werd gepubliceerd, zei het agentschap dat cryptocurrency-geldautomaten steeds vaker werden gebruikt om geld wit te wassen en voor andere illegale activiteiten. Hoewel er ongeveer 400 cryptobeurzen in het land zijn, exploiteert slechts een klein deel daarvan crypto-geldautomaten. Deze kloof laat een aanzienlijk deel van de 1,200 crypto-geldautomaten in Australië mogelijk niet-conform.
CEO Brendan Thomas van AUSTRAC benadrukte de gevaren van cryptocurrency-geldautomaten. Hij benadrukte hun aantrekkingskracht voor criminelen vanwege hun gebruiksgemak en het vermogen om vrijwel onmiddellijke, onomkeerbare transacties uit te voeren.
“Hij zei:
"We zien te veel Australiërs die slachtoffer worden van oplichting via cryptocurrency, en we hebben gehoord dat sommige slachtoffers hun hele spaargeld zijn kwijtgeraakt, wat gewoon hartverscheurend is. Naarmate het gebruik van cryptocurrency toeneemt, zal ook de criminele uitbuiting toenemen, en daarom zal deze taskforce eraan werken om niet-conforme, risicovolle operaties te elimineren."
AUSTRAC heeft een taskforce opgericht om dit probleem aan te pakken. Deze groep zal ervoor zorgen dat digitale valutabeurzen die crypto-geldautomaten exploiteren, compliant zijn. Dit initiatief is gericht op het implementeren van strengere nalevingsnormen en sterkere waarborgen om fraude te voorkomen en detecteren.
Exploitanten van crypto-geldautomaten in Australië moeten zich houden aan strenge AML/CTF-regelgeving. Dit omvat het registreren bij AUSTRAC en het uitvoeren van Know Your Customer (KYC), het controleren van transacties en het indienen van contante transacties van meer dan AUD 10,000 (ongeveer US $ 6430). Als u zich hier niet aan houdt, kan de toezichthouder snel en ingrijpende maatregelen nemen.
Thomas de waarschuwing:
“Cryptocurrency ATM-providers moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan hun verplichtingen inzake het witwassen van geld en dat ze de risico's op criminaliteit verminderen. Als ze die verplichtingen negeren, lopen ze het risico op aanzienlijke financiële boetes en AUSTRAC zal niet aarzelen om actie te ondernemen.”
Deze stap is in lijn met een wereldwijde trend van toenemende controle Het gebruik van crypto-geldautomaten. Duitse autoriteiten hebben onlangs 13 crypto-geldautomaten en € 50,000 aan contanten in beslag genomen vanwege niet-conforme handelingen.
Geplaatst in: Australië, Criminaliteit, Crypto, Uitgelicht, Regulering Auteur
Oluwapelumi Adejumo
Oluwapelumi gelooft in Bitcoin. Hij deelt zijn inzichten en meningen over onderwerpen als DeFi, Hacks, Mining, Cultuur, etc., waarbij hij de transformerende kracht van Bitcoin benadrukt.
@hardeyjumoh LinkedIn E-mail Oluwapelumi editor
Assad Jafri
AJ is een toegewijde journalist die meer dan een decennium heeft besteed aan het perfectioneren van zijn vak in verschillende landen. Gespecialiseerd in financiële journalistiek en nu gericht op crypto-rapportage.
Twitter E-mailredacteur @Saajthebard Ad
TRON DAO is een platina sponsor van de Berkeley Security Summit en zet een jaar van blockchain-educatie in de schijnwerpers met de TRON Build Tour.
Wist u dat meer dan $140 miljard dollar aan Bitcoin, of ongeveer 20% van de gehele Bitcoin-voorraad, momenteel vastzit in ontoegankelijke wallets? Of bent u misschien de toegang tot uw Bitcoin-wallet kwijtgeraakt? Laat die fondsen niet buiten bereik blijven! AI Seed Phrase-zoeker is er om u te helpen moeiteloos weer toegang te krijgen. Deze krachtige software maakt gebruik van geavanceerde supercomputertechnologie en kunstmatige intelligentie om talloze seed-zinnen en privésleutels te genereren en analyseren, zodat u weer toegang krijgt tot verlaten wallets met positieve saldi.